这个看上去不显眼的下岗女工家中,竟藏有 1.9 亿元现金 |7788pan


7 月 5 日晚 10 时,北京都城机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一名身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,渐渐地向出租车候车区走去。

就在搭客出口的一侧,有两位身材矮小的女子及一名短发女子,快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子,并截住她前行的脚步。

" 刘慧莉,我们是沈阳市公安局浑南分局的民警,你涉嫌构造辅导传销举动,请你跟我们回去担当处理。" 为首的民警对这名中年女子说道。

哐当一声," 中国人际网 " 创立人刘慧莉手里的拖箱掉在了地上。自 2018 年 1 月份费尽心计心情逃窜外洋半年后,刘慧莉怀着荣幸的心计心情潜返国内,没有想到刚入国门,就落入警方伸开的大网。

警方查询拜访发现,早在 20 年前,刘慧莉就伙同其朋友运营传销收集 " 中国人际网 ",因为时期的原因起因,加被骗时分收集不郁勃,人们的思想见解也比较守旧,她并没有展开到多少好多会员,直到 2016 年前后,该收集才火起来,她和几个中央领头人挖到了 " 第一桶金 "。

仰仗良好的构造才气和傲人的成绩,刘慧莉很快升迁到了该构造的最初级层,眼看着身边的搭档被警方抓获,她萌生了退出构造、藏身幕后的设法。在刘慧莉退出以后,她将全部的收集体系和构造操持权交给了孟勇,以后,孟勇又联手朱美红等人,重新扩大了构造,展开了新的会员,并将该团伙做大做强,直至有近 50 万会员。

随着 " 中国人际网 " 首创人刘慧莉的落网,一个以她为重要发起人,以孟勇、朱美红等为重要当真人的特大传销团伙完备覆灭。

涉案 6 亿元的传销团伙浮出水面

据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远引见,2017 年 8 月份,沈阳市局警方得到一条线索,在辽宁省内暗藏着一个特大传销违法建功团伙,这个团伙以 " 中国人际网 " 为平台,以近乎全能的 "GK 卡 " 为钓饵,黑暗遏制犯警传销举动。

经查,该团伙头子孟勇等人编造谎话,诱骗大众信赖,吸收大众加入,实行传销建功举动。孟勇、朱美红等人宣称,加入者经过进程交纳会费 3900 元得到入会资格,届时每年可得到不低于 15 万元的收益。同时,每名会员展开一名新入会人员,便可得到奖金数百元,展开的下线会员越多,上线拿到的钱越多,到达的级别也更高。

据警方劈头劈脸统计,该建功团体吸纳会员人数浩繁,仅在 2017 年 9、10 月份两个月就展开会员近 10 万人,触及辽宁、北京、天津等 25 个省区市,涉案金额达 6 亿元人民币。

鉴于该建功团体实行犯警传销举动,对社会经济序次和治安序次组成了严重影响及宏大威胁,在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的切身指挥下,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调干练警力直立分散专案组,侦办此案。

办案民警经过几个月的大范围排查和跟踪访问后,摸清了重要涉案人员的落脚点。在空虚把握该传销构造举动纪律后,专案组构造干练警力兵分四路,辨别于辽宁省沈阳市、铁岭市,浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步展开侦察事变,单方面摸清了该建功团体的构造架构,查清了违法建功究竟。

2017 年 12 月 3 日傍晚,沈阳市公安局浑南分局局长董斌切身坐镇指挥,纠集 200 余名警力,直立 31 个抓捕小组,展开集合收网举措,一举胜利将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等重要建功怀疑人局部抓捕归案。举措中,警方查获涉案车辆 12 辆,查扣楼房、电脑、银行卡、传销帐本、传销收集图等涉案物品一批。

在 2018 年 5 月 15 日第九个天下公安构造打击和抗御经济建功宣扬日当天,公安部公布打击涉众型经济建功十大典型案件,本案光显在列。

沈阳市浑南区检察院公诉科科长赵丹对记者引见案情,墙上贴的都是 " 中国人际网 " 传销团体的构造收集图。(受访者供图)

浑南区检察院公诉科科长赵丹讲授案情。(受访者供图)

成箱的檀卷堆在浑南区检察院公诉科科长赵丹的办公室里。(受访者供图)

高管家中竟藏有 1.9 亿元现金

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博引见,在展开抓捕举措当天,民警到铁岭市银州区都邑花园小区 11 楼内对本案重要怀疑人朱美红家依法遏制搜刮时,发现 1.9 亿元现金。成捆成捆的人民币整洁地码放在房间的壁柜内,就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里,装的也都是一摞一摞的人民币。当天,警方在盘点这些现金时,居然用坏了 3 台点钞机,分 3 次才将这笔钱运走。

从朱美红住处查出巨额现金的消息传出后,周围的邻居大吃一惊,谁也想不到这个看上去不显眼的下岗女工,居然干出云云令人受惊的事变。

朱美红曾当过兵,转业后到某工场事变。2000 年中央,她下岗以后又回到某单元事变了一段韶光。约莫 10 多年前,离开单元到里面闯荡人生,有近 10 年的韶光,朱美红消失在世人的视野里。当朱美红再度回到铁岭市以后,曾熟谙她的人们发现,她的人生全部逆袭了。

朱美红曾对发小吹捧说,她一年的纯收入在 200 万元以上。朱美红脱手阔气,在铁岭新城区最繁华的地段给怙恃买了房子,每次带发小跟她去沈阳卓展商城买工具,她都斲丧好几万,买工具时,不看标价,只要喜好,就会归入囊中。朱美红买一件小衬衫就破费数万元,买一件珠宝金饰花了上百万元,家里的名牌包,名牌衣服、鞋子不可胜数,另有两辆代价百万元的豪车。

前期,警方搜刮赃物时,许多珠宝金饰、贵重包包都没有开封。而据朱美红称,多年前她就离婚了,有个女儿不竭在外洋读书。

究竟上,朱美红做传销的事她身边的人都知道,只是她自己从未认可,她不竭对外界说自己是在采购化妆品,一套 3000 多元。朱美红常常给身边的朋友讲授如何运作采购、倒金字塔情势之类的传销经。在全部传销链条上,朱美红着实不是最大的头子,是第二层阶的。但是她的认罪立场倒是最差的,十分不配合,拒不交代自己的赃款去处,一度杜口不语。末了,还是在她的上线孟勇率直恶行以后,才被动交代了自己的部门恶行。

不但朱美红一人," 中国人际网 " 的几位高层主管,都过着淳厚生存,挥金如土,穷奢极欲。

记者采访时,看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的审定书就有 100 多页,而这些珠宝代价切切元。警方搜刮孟勇家车库时,在一辆汽车后备厢里发现了 600 余万元现金。前期又继续从几个团体高层家里缉获了大量的现金,警方收缴的现金总额度达 4 亿多元人民币。4 亿元人民币摞在一同,就相称于 120 层楼高。这些钱都是这个特大传销违法建功团伙的涉案赃款,是 47 万多名被骗者的心血钱。

200 年后还能利用的 "GK 卡 "

" 中国人际网 " 为甚么能猖狂吸收近 50 万名会员?在伎俩上有甚么特地?

据办案民警引见," 中国人际网 " 的宣扬案牍具有很强的洗脑特性,把国家展开经济的大战略套在卖弄的项目中,以至假造国家项目,然后大力放荡宣扬奉行,这类亦真亦假的奉行套路,让许多一样平常百姓被骗被骗。除此以外,操纵大部门人想赚取高额本钱的心计心情," 中国人际网 " 用极具 " 贴心 " 和暗示性的言语遏制宣扬。

个中有一段笔墨如许写道:" 任何一个时期都有政策提高到平民百姓,只是偶然分我们不信赖也不敢信赖,所以机遇就暗暗地溜走了,如梦惊醒后只剩下懊悔莫及。要想在某种水平上实现财政自由,选择相宜的投资项目是必不成少的,钱生钱,让生存多一份保障,让自己不再为保存担心。今天这机遇就来到了您的身边,‘中国人际网’是一张民生保障网,只要加入了就可以每年得到分红收益。" 这类看似体贴民生的言语,实践上是 " 中国人际网 " 冲动投资者的第一步。

下一步," 中国人际网 " 会向故意向入会的人员推出 "GK 卡 ",言语布满卖弄和勾引性," 这个‘ GK 卡’只有三个部门具备领取条件,一是安全部门,二是维和部队,再就是中国人际网下的经济增长部门。每年的一月份从国库拿钱分给这三个部门,其他月份从银行拿钱分。一个身份证只能申请一个执照和一个 GK 号。这是国家富民项目,已经被纳入国策,不是企业行为,不是盈利行为,更不是个人行为 "。

在文宣和面对面推广中," 中国人际网 " 称他们的项目是由发改委发起,七部委实施,人际网总部管理的,目的是让 5 亿老百姓成为中产阶级,国家要经济转型,通过 " 商改 " 把财富这块大蛋糕分给老百姓,让老百姓翻身,并谎称这是政府提出 "2020 年全面实现小康社会 " 的最大底牌!

那么,"GK 卡 " 到底能享受什么权益?"中国人际网 " 推广文章称,一次性投资 3900 元,可分得一张 GK 卡,持此卡,可享受中国人际网的原始股权,可分红 200 年,还可分得一套化妆品。另外,GK 卡还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国 156 个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

难道 "GK 卡 " 真的这么神奇和厉害,不仅可享受超高权益还可以替代有效证件?那么这张功能强大的 GK 卡到底从哪里能弄到?这张无所不能的 GK 卡到底什么样子?

警方调查发现,没有任何人见到过该卡的真面目,这个所谓的 "GK 卡 " 根本就不存在。这纯粹是朱美红利用财务软件加会员身份证随机编出来的,也就是说,这只是一串随意组合的数字而已。

每当有人因为好奇而探问这个卡时,朱美红等人就说,每个人都只有编号,现在还不能给卡,给卡也不能用,没开网之前都是秘密的,只能告诉会员个人 GK 卡号,一切都是国家的最高机密。

看到有的会员充满疑惑,朱美红等人会进一步忽悠道,这是国家领导人亲自决策的伟大事业,是为了对抗国外反华势力对中国的封锁和垄断,谁入网谁爱国。到了全面开网的那一天,所有国家的产品都跟人际网产生贸易,国外的产品只要进入中国,都要通过 " 中国人际网 ",因此,先期入会的会员可以坐享其中的利益分成。等到会员达到 5 亿的那一天,这张卡将自动启动。在这之后,入网的会员将年年有收入,月月有工资,天天卡里有钱进,每年最低收入 15 万元至 60 万元。

更夸张的是,这个传销组织对外宣称,这张卡不仅可以供投资者自己使用,还可以顺延 200 年给投资者的后代用!该组织成员还神秘地告诉购卡者,此事千万不要透露给他人。非常讽刺的是,该传销组织一方面让购卡者保密,一方面却又让他们发展他人入会,如此矛盾之事却因高额返利而被众人 " 选择性 " 忘记。

除了这张卡之外,每个入会的会员在交了 3900 元入网费后,还可以领到一套具有象征意义的化妆品。在对外的宣传中,这款名叫 " 兰望得 " 的薰衣草植物精华是中国人际网的一套认证产品,在市面上买不到,是从美国专门定制的。

事实是怎样的呢?警方调查发现,这个化妆品其实是标准的三无产品,是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的。

打着爱国幌子 " 洗脑 "

周运博介绍道,早在 2004 年 8 月 12 日," 中国人际网 " 就被国家工商总局曝光过,只不过当时的他们是以销售 " 兰望得 " 化妆品的名义进行传销活动。在相关部门的强力打击下," 兰望得 " 的传销活动难以继续,传销组织者开始大搞网络平移,改名为 " 中国人际网 "。

2012 年前后," 中国人际网 " 在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016 年以来," 中国人际网 " 又在东北三省出现,蔓延至全国。案发前,该犯罪团伙主要通过网络发展会员,交易也都是通过网上进行。

当前警方的证据证明," 中国人际网 " 具备了一切非法传销组织的特征。整个组织按照代理商、代理员、培训员、推广员和普通会员五级三阶制设立晋升阶层。缴纳 3900 元会费后成为普通会员,推荐 6 到 15 人入会晋升推广员,推荐 16 至 94 人入会晋升培训员,依此类推,最高级别到代理商。在推广过程中,不同级别会员可获得 735 元至 1276 元不等的编网费,即提成。

另外,人际网还宣称,普通会员到代理商每年可得到 15% 至 52% 不等的经营利润分成,从 15 万元到 300 万元以上。这样诱人的条件,吸引了一批又一批的会员加入,直至案发,共有 47 万人掉入这个美丽的 " 陷阱 " 里,有很多人为了拿到更多的分成,把自己的亲朋好友都拉了进来,而有的人甚至不惜借贷注册入会。

周运博介绍," 中国人际网 " 发展的对象主要是中老年人、无业家庭主妇,这些人比较容易被洗脑," 整个传销活动被组织者冠以国家头衔,打着爱国的幌子,对这些深受爱国主义教育的中老年人来说,具有很强的说服力和迷惑性 "。

另外,此犯罪团伙的成员身份也很有特点,夫妻离异及文化水平不高者多。而且,他们的反侦查能力很强,为了逃避警方打击,所有的交易不走银行账,也没有系统的财务管理部门,只有朱美红一个人总揽财务。

为逃避警方打击,传销集团各分支团队之间互不联系。传销集团要求会员低调行事,平日聚会开会大都选择小酒店、小饭店,会议规模也不大,甚至在 KTV 唱歌时召开临时会议。高层成员的电话卡经常更换,大多使用 177 等不常见号码;上下级成员之间单线联系,开会随机,交款随机,领导之间不问姓名,只用化名。每月会员都要做工作总结、思想汇报。微信群也随时建立,随时解散,包括聚会的照片、聊天记录也会随即删除,这给警方后期破案增加了难度。

" 该犯罪组织编制出一套比较犀利的洗脑术,就好像一款病毒软件,很容易突破会员的心理防火墙,主导他们的思想观念,迷失他们的心智,使得他们自愿地陷入其中。其实,只要冷静思考一下,如果这个 " 中国人际网 " 真的这么重要,普通人又怎么能轻易入会?如果不能轻易告诉别人,那为什么先期入会的人又在不断地拉拢自己身边的人呢?" 浑南分局经侦大队民警樊晓彤分析道。

他提醒,现实生活中,群众要提高自我防范意识,投资时不要轻信所谓的高回报、低风险的投资。如果发现上当,要及时报警。万一不小心误入传销组织,也不要惊慌盲动。一定要保持理智,尽量找机会脱身和报警。一旦逃离控制后应及时向工商、公安部门举报。

周运博也提示道,当前,我国经济犯罪形势呈现许多新的特点,发案总量持续高位运行,尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加,防范打击犯罪面临新的挑战。其中,非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发。

值得警惕的是,那些传销组织的承诺听着很美很诱人,其实都是 " 画饼充饥 " 和 " 空中楼阁 ",都是传销上层人员给下面人编造的虚幻未来 , 最终目的是鼓动投资人发展下线交纳会费 , 以便顺利将其纳入 " 人传人 "" 钱生钱 " 的轨道。

" 一夜暴富 " 心态不可取

" 生活中,永远没有天上掉馅饼的事儿,靠勤劳的双手致富,才是亘古不变的真理。" 浑南区检察院公诉科科长赵丹提醒道。

赵丹告诉记者,该案是浑南区检察院首次办理的特大传销案件,鉴于该案案情重大复杂,涉案人员众多,影响范围遍及全国各地 , 对于此案,浑南区检察院领导高度重视。为使案件高质快效办理,浑南区检察院统一策划部署审查起诉环节的各项工作,指派侦查监督科办案经验丰富的业务骨干组成专案组承办此案,全程关注案件办理进程,全面协调处理办案中遇到的问题,确保人、财、物等各项保障工作落实到位。

浑南区检察院针对此案重点做了三个方面的工作:一是提前介入,引导侦查取证。分管副检察长张湃带领专案组检察官,细化办案标准,落实专案专办。通过与公安机关协同办公,引导取证,及时固定证据。针对公安机关收集证据零散、讯问针对性不强、对关键证据把握较差的情况,提出侦查意见近 30 条。二是宽严相济,把好审捕关口。办案组对公安机关刑拘的 25 名犯罪嫌疑人的犯罪事实细致审查,作出适当的起诉意见。三是深挖彻查,追加遗漏罪名。在提前介入掌握案情基础上,加大审讯力度,打破单一思维局限,深挖各传销窝点间的统一性和关联性,最终对 22 名犯罪嫌疑人全部批准逮捕,并对刘慧莉、孟勇、朱美红等人追加组织、领导传销罪,确保不枉不纵。9 月 12 日,该案已由浑南区检察院向浑南区法院提起公诉。

" 打击非法传销,需要政府各部门通力协作,形成高压态势,将其扼杀于‘萌芽’,露头就打,才是治本之道。" 赵丹提醒道。此外,除了政法部门之外,人民群众也要提高警惕和辨识度,增强 " 免疫力 "。非法传销的形式看似千幻万变,但其隐蔽的内核和套路大都一样。只要人们保持理性与冷静,不忘初心,不抱有 " 不劳而获 "" 一夜暴富 " 的浮躁心态,坚守底线,拒绝 " 画饼 ",就不会成为传销组织的目标。 ( 文章涉案人物均为化名)

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wosansuile: 移动电信联通这种尸位素餐的企业 好日子也该到头了 也该倒闭了 只知道让人交电话费 也不知道给我提供一份工作机会 查看原文 12月12日 12:05
隋中缘: @嘉嘉tiffany 性感乳神。 查看原文 06月13日 16:16