解读|英达被控在美国“洗钱” 他干了甚么?会被判刑吗?|7788pan


2月16日,美国康州联邦查察官办公室宣告一则公告,称一名中国籍夫君被控在美国洗钱被捕。经多家媒体报道,确认公告中的涉事中国籍夫君DAYING正是导演英达。目前英达已认罪并恢复自由,法官将于今年5月11日对此案遏制宣判。

解读|英达被控在美国“洗钱” 他干了甚么?会被判刑吗?

控告书表现,2011年4月到2012年3月之间,英达将总额46.44万美圆现金分为50次,每次存款额度低于1万元,前后存入他和老婆在美国4家银行开的6张银行卡账户中。英达为何要分50次存入这笔钱?为何又会被诉“洗钱”呢?若何能力幸免成为下一个“英达”?

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英达为甚么被控洗钱?

46.4万美圆分50次存入不累吗?英达为甚么不一次存入呢?

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有分析称,英达明显注重到了规则的第一条,为了不超过申报金额,而把钱分50次存入,但是他却忽略了第二条。他在11个月以内高频次地将46.4万美圆存入他和他老婆的联名账户,遭到银行的困惑,因而被美国联邦法官控洗钱。

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英达的罪名是甚么?

起诉书和认罪协定书表现,依据美国联邦法典的第5324节(a)(3)条款和(d)(2)条款,英达涉嫌“成心瞒报金融交易(intended to evade the currencytransaction reporting requirement)”,涉嫌犯“拆分现金交易(structuring)”罪。

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而英达的存钱形势,表现他正是通过“构造化拆分”,来幸免创建法律请求的记录和陈述。“构造化拆分”分很多种,比如借用第三方的账户,又被称为“ 窜改(smurfing)”,或是在分歧的多家金融机构,通过量个单笔少于1万美圆的交易,而逃避申报,也称为“圆满拆分(perfect structuring)”。依据英达记录表现,重要采用的是后者。

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△ 检方在起诉书中供应的英达存款记录

依据记录,在2011年4月28日到2011年12月20日,英达遏制了38次现金存款,合计金额为34.68万美圆,此中存款金额为9000美圆的次数高达22次,为9500美圆的金额为8次。在一些环境下,一些现金存款是在同一天的分歧银行间遏制的。例如,在2011年7月5日当天,其别离在韦伯斯特银行、摩根大通银行、美国银行和富国银行别离存入了9000美圆。

据懂得,很多华人或新移民赐顾帮衬大量现金去美国购房或为孩子上学做筹备时,每每为了不费事,会将现金分为屡次存入银行,并刻意将每次存款金额操纵在1万元以下。但这类方式一经发现,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。

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英达这么做是“小聪明”?

在美国,对于美国公民或持绿卡的人,环球收入都需报税。这也是部门中国移民家庭将钱从中国带入美国以后,通过化零为整的方式存入银行,逃避监管的原因原由之一。

但前德勤高等税务师、中美两国注册会计师James Chen透露表现,这是海外移民对美国环球征税有误会,而耍的小聪明。

他介绍,虽然美国环球征税,但是,假如在美国存的钱不是在中国产生的本期收入,只需申报,无需交税,“并且假如在海外已交个人所得税,且到达或超过美国相对应税率,也不必要交美国税。”

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James Chen称,假如是在海外缴纳的个人所得税,并没有到达或超过美国相应的税率,海外收入也能够也许有相应的抵扣,而不用全额缴纳。

“2011年的抵扣额是92,900 美圆,而2017年的抵扣额是10,2100美圆”。将抵扣部门减去以后的海外收入会依据收入来历,遏制征税。“要看具体多少收入是多少。假如收入类型是工资或股利等,大致征税比例为15%— 39%。”

英达将面临若何的奖惩?

据懂得,法官Underhill 将在2017年5月11日对英达遏制宣判。

已与联邦法庭达成和解

依据康乃狄格州联邦查察院的声明, 英达在等待判决的过程中,已获释。英达对“刻意逃避申报请求”、“遏制现金拆分”等背法举动认罪,并于2月16日在康州联邦法庭达成和解。

作为本案和解协定的一部门,英达同意冻结他在康州的38%的存款,合计17.6万美圆现金(约121万国民币),并补交美国国税局11.3万美圆(约78万元国民币)的未付联邦税,此外还有2009年、2010年和2011年三年间的罚金和利息。冻结部门资金和补交的税款合计29万美圆(约200万国民币)。

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若何量刑?

在认罪协定中指出,英达此案的在《美国量刑指南》中的根本恶行等级终极被定为17级(美国量刑依恶行轻重,共分为43级)。依据量刑指南,这一恶行等级将会被处于24个月到30个月的囚系,并被处于1万到9.5万美圆的罚款。被告还需屈服一到三年内的监外把守条款

此外,在认罪协定里还指出,假如终极此案终极判决是不超过30个月的囚系及3年的监外把守,并交纳应有的罚款和充公相干背法资金,英达将同意不会追求上诉。

在认罪协定的附带性后果一项中还指出,被告大白假如他不是美国公民的话,认罪可能导致他被美国摈除出境和将来被回绝入境美国。

若何幸免成为下一个“英达”?

自2011年12月美国联邦国税局宣告《海外账户纳税法案》(FATCA)以后,即便稍小额一些的存款也会被银行方面申报,像英达这类“化整为零”的拆分法,不啻于“迎风作案”,后果可想而知。

解读|英达被控在美国“洗钱” 他干了甚么?会被判刑吗?

着实只需能合理解释资金来历,按章申报并纳税,大额资金的出入在北美并不会遭到限定。相反,原来是正当收入,也并无瞒报和逃税成心,采纳这类“不正常”储蓄方式,反倒可能被美国税务机关,以至警方和情报机构的反洗钱、反逃税机构盯上,惹来费事。因为北美的这些规矩“管钱也管人”,只需账户在当地,即便是外国籍人士也不能自外于监控。

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本文综合:央视音讯 京华时报 法制晚报等

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